#Sucesos, #torreviejaon, noticias torrevieja

Cae en Torrevieja una organización criminal por blanqueo de dinero

Cuatro personas han sido detenidas y posteriormente puestas en libertad con cargos acusadas de blanquear más de dos millones de euros

La investigación desarticulaba una organización criminal que habría blanqueado supuestamente más de dos millones de euros de procedencia ilícita, por la que se detenían a cuatro personas de esta organización asentada en Torrevieja.

El Equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil de Alicante ponía en marcha una investigación en Julio de 2020, que se iniciaba tras una investigación anterior denominada «TORSELF», la cual destapaba un chiringuito financiero” envuelto en una estafa piramidal millonaria cuyos líderes estaban asentados en Torrevieja.

En la «operación requiebro» que es así como ha bautizado la guardia civil a esta operación, se procedía a la detención el pasado día treinta de Septiembre, de los cuatro supuestos «cabecillas» de la banda, dos varones de 38 y 39 años, y dos mujeres de 34 y 40 años, algunos con antecedentes por robos con fuerza, a los que se les investigaron por un delito de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a organización criminal.

Los detenidos eran puestos a disposición judicial, decretando el juzgado nº3 de Torrevieja su puesta en libertad con cargos y el bloqueo de sus cuentas bancarias, bienes inmuebles y sus vehículos.

Fuentes de la investigación no descartan más detenciones.

Más información sobre la operación «TORSELF» https://www.elconfidencial.com/espana/2020-06-16/destapan-estafa-piramidal-torrevieja-10-millones_2640675/

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s